رای پرونده پولشویی و شرط‌بندی در بندرترکمن صادر شد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۴۶۴
به گزارش قدس آنلاین، علیرضا مزیدی اظهار کرد: در این پرونده آنه‌محمد کر بابت پولشویی سازمان یافته به ۱۸ میلیارد و ۷۴۷ میلیون تومان، بهمن کوسلی بابت پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان، ضیاالدین خالدی بابت پولشویی سازمان یافته به میزان یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان، هادی کاملی به‌دلیل پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان، رضا احمدی به‌دلیل پولشویی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان، اسماعیل کفاش زبردست به اتهام پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی ۹ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان، قدیر مازندرانی بابت پولشویی سازمان یافته به ۴ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان و محمدصفا صانعی دائر بر پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی ۵ میلیارد و ۹۳۹میلیون تومان محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علاوه بر این، آنه محمد کر بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۷ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، بهمن کوسلی بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، هادی کاملی بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدل از مصادره و ضبط اموال، اسماعیل کفاش زبردست بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۳ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، ضیاالدین خالدی بابت جزای نقدی معادل پولشویی به ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، رضا احمدی بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۲۰۰ میلیون تومان و پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، قدیر مازندرانی بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۳ میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال و محمدصفا صانعی بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به ۳۰۰ میلیون تومان و پرداخت ۲ میلیارد تومان بدل از مصادره و ضبط اموال محکوم شدند.
دادستان شهرستان ترکمن گفت: این افراد اعضای یک شبکه گسترده شرط بندی بودند که سال ۱۳۹۹ توسط سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند .
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: استان گلستان دادگستری پولشویی ۵۰۰ میلیون تومان ۳ میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی هیزم
به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه لقمانی گفت: پرونده قاچاق سه هزار کیلوگرم هیزم به ارزش ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز یاسوج رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط هیزم کشف شده، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و برای خودرو حامل هیزم قاچاق نیز، حکم به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال معادل ارزش هیزم قاچاق صادر کرد و در مجموع متهم به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. محکوم شد.
لقمانی گفت: شعبه همچنین مالک هیزم های قاچاق را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی افزود: ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری با کشف هیزم قاچاق از یک کامیون، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6093336
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور